银河体育证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　银河体育本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司成立于2007年11月，创立之初以可充电照明灯具以及可充电交直流两用风扇为主营业务，围绕“应急”“无绳”理念进行产品的研发、生产和销售。近几年，结合小家电需求增长的趋势，公司通过多年电器产品的市场积累及技术沉淀，以市场需求为导向，自主研发出环境电器、消杀电器、个护电器、厨房电器等一系列产品，不断向客户推出精致、时尚、高性价比的健康小家电，致力打造健康家电生活场景。

　　在深耕小家电业务的同时，公司充分发挥上市公司平台作用，于2019年完成了“工程施工”业务的收购，实现了“小家电”+“工程施工”的双轮驱动业务模式。

　　此外，公司发挥全产业链、自主研发、一带一路丰富渠道优势，深度布局电子烟产业。公司以高标准完善了电子烟生产配套设施，并获得了国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），可依法生产和销售电子烟相关产品。

　　报告期内，公司小家电业务包括以照明灯具、风扇、空气净化器等各类健康生活小家电。公司以居家环境、办公环境、旅游户外为出发点，贴合多种场景开发精美、时尚的生活电器。

　　公司电风扇产品包括可充电交直流两用风扇、空调扇、手持风扇等。公司是国内较早从事可充电式交流两用风扇的研发、生产和销售的企业之一，产品应用场景包括户外旅游、露营悠闲、室内居家、办公环境等，产品具备可充电、便携、耐用的特点。报告期内，公司新推出的桌面迷你风扇单款产品销售突破千万元，深受消费者喜爱。

　　公司照明产品包括可充电手提灯、马灯、挂墙灯、护眼台灯等，根据不同场景需要，产品型号超过800个。同时公司围绕多基色纯LED技术在教育照明产品的基础上研发出多种健康照明产品，该项技术产品广泛应于教室、图书馆、室内家居等场景。

　　公司致力为消费者改善生活环境、解决生活痛点，陆续向市场推出空气净化器、桌面空调扇、除湿机、个护美容电器、宠物家电等一些列健康生活小家电，满足用户对于美好生活环境的追求。报告期内，公司健康家电产品销售额较去年增长40%，公司新推出的数款空气净化器产品进入海外电商平台销售榜前列，产品设计及功能定位均获得海内外客户一致认可。

　　公司小家电业务已形成具有“全覆盖、柔性化、快响应”特点的全产业链生产制造能力，从产品设计、模具制造、注塑、组装，均由公司自主完成，公司在长期的经营发展过程中，已经形成了一套行之有效的采购、生产、供货管理方法。

　　公司研发主要以市场需求为导向，同时为大客户提供定制化服务，与客户进行深度联动。公司产品部对消费人群属性、生活方式和产品属性偏好等进行多维度分析，进行新产品需求调研、市场分析、新产品研发，不断推出深受消费者喜爱的产品。

　　在生产管理方面，公司自行开发了适合自身的管理模式和管理流程。公司业务部门获得订单后，迅速完成订单的成本核算，采购部根据订单要求立刻实施采购；生产部门根据订单合理安排生产流程和生产能力。公司通过实施精益生产管理及加强信息化系统的应用，从而提升产销体系效率，让公司的柔性生产优势在市场日趋重视产品质量和供货速度的情况下，更得以体现。

　　公司采购部负责建立采购管理制度与流程标准，根据市场行情变化适时调整原材料库存，编制年度物料采购计划，制定重要物资的采购战略，安排采购合同谈判，开发新增供应商并考核管理。公司生产所需的主要原材料均由公司参照国家标准及行业标准和对照供应商订单要求进行自主采购。公司主要原材料包括：塑料原料、电子元器件、电机、电池、包材等，原材料成本占营业成本比例较高。

　　公司以“自有品牌”和“ODM”相结合的方式进行销售。目前公司已经建立起覆盖全球120多个国家和地区的市场营销网络，公司根据不同消费市场的市场容量、产品类型、客户的能力、产品竞争特性的差异等因素，采取了独家销售、合作销售和开放式销售三种方式相结合的方式。

　　小家电行业受国家宏观经济环境影响，与国民可支配收入水平呈正相关。随着我国国民可支配收入水平的提高，小家电产品的需求量将同步提高，主要原因在于人们对于生活品质的要求不断提高和小家电普及性的进一步加强，普遍没有表现出明显的周期性特征。

　　公司风扇系列产品由于主要在夏季使用，一般冬季为淡季，对于生产商来说，季节性特征一般比消费市场提前1-2个季度显现，因此公司该类产品的出货高峰一般集中在上半年。

　　工程施工业务主要由子公司国海建设实施，国海建设注册地位于江西南昌，是一家以市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、环保工程为主的工程施工企业。公司不断拓展、提升、稳固城市基础设施建设等建筑市场份额，以一流的服务、一流的质量、一流的管理，竭诚为客户提供优质的服务。

　　报告期内，工程施工业务主要有两种经营模式：工程总承包模式和PPP模式。其中：

　　工程总承包模式：以公司拥有的工程承包资质，向业主提供工程总承包或工程专业承包服务，即按照合同约定对工程项目的可行性研究、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，公司作为工程总承包对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

　　PPP模式：公司在传统模式基础上，紧跟国家政策，积极尝试PPP项目模式，即政府和社会资本在公共基础设施中的一项项目运作模式，由政府采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方建立项目公司（SPV）公司，按照各自出资比例持有相应股份，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价，风险共担，利益共享。

　　公司工程施工业务前期预投资金压力较大，公司主要采取向银行、供应链金融服务公司等具备资质的金融机构进行融资。截至报告期末，国海建设银行贷款余额1.98亿元(含承兑汇票)，供应链融资余额0.98亿元，合计2.96亿元，融资期限主要为1年期，根据不同的融资方式，融资成本在合理区间内。

　　国海建设已按照ISO9001质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系的标准开展全面质量管理（TQC）工作，建立了PDCA（即“计划→实施→检查→处置”）循环模式，形成由组织保证、过程管理保证和制度保证三部分组成的质量管理体系。报告期内，未有发生重大安全事故。

　　建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、房屋建筑施工业务，房屋建筑施工的毛利水平高于市政工程。建筑企业的业务资质和资金实力亦制约自身承接工程业务的能力。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司上市之初主要以可充电备用照明产品和可充电交直流两用风扇为主营业务，近年来已陆续推出环境电器、消杀电器、厨房电器、个护美容电器等健康小家电。且公司以收购方式并入的工程施工业务占比已达到公司营业总收入的30%以上，公司中长期发展规划将聚焦于“小家电”+“工程施工”双主营业务发展方向，加大健康智能小家电领域的资源和精力投入，采取专业品牌运作策略，大力发展自主品牌业务。为了让市场更加有效地了解公司主营业务，公司分别于2022年6月27日召开第五届董事会第三十五次会议、2022年7月13日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称（含证券简称）的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称由“广东金莱特电器股份有限公司”变更为“广东小崧科技股份有限公司”，证券简称由“金莱特”变更为“小崧股份”。

　　经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2022年8月1日起变更，变更后证券简称为“小崧股份”，公司证券代码“002723”保持不变。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事会第四十三次会议于2023年4月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2023年4月27日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2022年年度报告》后认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。《2022年年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2023年第一季度报告》后认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　《2022年度董事会工作报告》之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2022年年度报告全文》的“第三节 管理层讨论与分析”。

　　《2022年度财务决算报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　2022年度，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴华审字（2023）第410079号标准无保留意见的审计报告。公司2022年合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,002.22万元，截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为19,052.87万元。基于公司战略发展布局需要，预计公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及购买设备等支出较大，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后使用。

　　《关于2022年度利润分配预案的专项说明的公告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　7、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　2022年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况。

　　《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，董事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）根据资产规模及业务需求情况开展滚存余额不超过30,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司董事2022年度薪酬情况予以确认：经董事会薪酬与考核委员会评估，在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用在公司据实报销。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。因全体关联董事回避表决，本议案将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年度董事薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2022年年度报告全文》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　根据相关法律法规、《公司章程》和公司有关薪酬管理制度，对公司2022年度高级管理人员薪酬情况予以确认。公司高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。关联董事卢保山、孟繁熙在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　2022年度高级管理人员薪酬之详细内容请见与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《2022年年度报告全文》的“第四节 公司治理 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　为规范公司运作，健全及完善公司法人治理机构，结合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司注册资本增加的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。董事会同意对《公司章程》中的注册资本及部分条款进行修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票事宜，授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

　　《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　董事会同意聘任胡献文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。胡献文女士简历见附件。

　　《关于证券事务代表变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　因“旭融风情1927风情商业街”项目设计图纸调整增加了工程量，公司子公司国海建设有限公司拟与项目业主方南昌昶坤实业有限公司、投资方南昌市宝旭置业有限公司（以下简称“南昌宝旭”）签署《旭融1927风情商业街项目建设工程合同备忘录二》，三方确认旭融1927风情商业街的三个标段工程合同金额由3.38亿元增加至3.83亿元。

　　南昌宝旭的实际控制人为公司董事姜旭先生，上述交易构成关联交易，关联董事姜旭先生回避表决。

　　《关于工程项目合同金额增加暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　董事会决定于2023年5月19日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2022年年度股东大会，听取独立董事关于2022年的述职报告以及审议年度董事会、监事会提呈的相关议案。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上。

　　公司现任独立董事饶莉女士、袁培初先生、舟女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上宣读述职报告，详细内容与本决议同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上。

　　2、《公司独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　胡献文：女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年10月至2016年10月在中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）担任投资经理职务；2016年10月至2020年4月在中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）担任风控经理职务；2020年5月至今，任职于广东小崧科技股份有限公司证券事务部，担任证券助理，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证、基金从业资格证。

　　截至本公告日，胡献文女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡献文女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡献文女士不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，董事会决议于2023年5月19日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　（1）截至2023年5月12日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；